Fiscalía contabiliza estafa millonaria en Paraná
(Regional 97.3)
En las últimas horas se dio a conocer un informe clave que refuerza la investigación por una presunta estafa piramidal que habría afectado a alrededor de 80 personas de Paraná. La Fiscalía sostiene que los imputados, el contador Andrés Gamarci, Matías Leonel Santa María -señalado como el principal- y el empresario de la carne Cristian Vital, mantuvieron durante unos cinco años una aparente estructura financiera que no sería real, ofreciendo altos intereses.
El documento, elaborado por el contador Héctor Enrique, director técnico del Gabinete Pericial Contable del Ministerio Público de la provincia, se convierte en una pieza central del caso. El trabajo pericial tuvo como fuente principal los “Contratos de Mutuos” y pagarés aportados por los denunciantes, que actuaban como mutuantes al entregar su dinero.
El análisis de los contratos y pagarés
En su informe, el perito Enrique precisó que estos contratos son acuerdos donde una parte transfiere dinero a otra, quien se obliga a devolverlo en igual cantidad y especie, generalmente pactando intereses. El criterio para determinar si los montos no fueron devueltos fue la existencia misma del contrato y el pagaré asociado, considerándose entonces que el capital y los intereses pactados no habían sido cancelados.
La investigación fiscal
El fiscal a cargo de la pesquisa, Santiago Alfieri Porqueres, imputó a los tres sospechosos por haber montado una estructura que, durante años, captó fondos ofreciendo un interés mensual del 2.5% en dólares, muy por encima del mercado. Según la acusación, lograban que los inversores no retiraran su capital con promesas de rendimientos aún mayores, manteniendo una apariencia de solvencia.
La maniobra habría colapsado alrededor de julio del año pasado, momento desde el cual se cortaron las liquidaciones de intereses. Los imputados comenzaron entonces a eludir los pagos, evitar el contacto con los clientes y a anteponer a empleados y un abogado que hablaba de una “reestructuración”, impidiendo así la percepción de intereses y la devolución del capital, generando un perjuicio estimado en cientos de miles de dólares.
Los puntos clave del informe pericial
A pedido de la Fiscalía, el informe detalla un listado de los montos aportados y de los cuales los imputados se habrían apropiado. Se indica el capital entregado, el identificado como pendiente de cancelación (tanto en pesos como en dólares) y aquel que solo surge de las denuncias sin otro respaldo documental. Los valores totales se expresan en cuadros resumen por año y tipo de moneda.
Además, el perito analizó la totalidad de los contratos obtenidos en los allanamientos y otra documentación secuestrada, respondiendo a los puntos planteados tanto por la fiscalía como por la defensa, y detallando cualquier otro dato considerado de interés para la causa.
